Теперь, согласно новым правилам, кредитные организации будут сразу сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях компаний на сумму свыше 600 тыс. руб. При этом – не имеет значения, операция проведена в рамках хозяйственной деятельности, или нет. Контроль будет вестись над всеми операциями с наличкой, включая: зачисление выручки на счет; снятие средств на зарплату; оплату командировок, и прочие.
Помимо этого, документ предусматривает ограничения на почтовые переводы и возвраты неиспользованных авансов за услуги связи от 100 тыс. руб. Также под контроль подпадают операции, связанные с недвижимостью, на сумму от 3 млн руб.
Как обойти антиотмывочный закон и остаться в плюсе не нарушая закон
- Если вы не госслужащие, зарегистрируйтесь как самозанятый. Лимит — 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн руб. в год. Если госслужащий или Вам мало, оформите на кого-нибудь из родных, да хоть своего водителя. Налог — 4% и все дела.
- Зарегистрируйтесь как ИП и перейдите на упрощенку под 6%, только учтите, что заявлять об УСН нужно сразу, при регистрации. Как зарегистрировать ИП онлайн через Личный кабинет индивидуального предпринимателя мы рассказывали ранее. Там есть ещё социальные взносы, 10 000 рублей в квартал, но мы же собираемся ворочать большими деньгами, не так ли? (Лимит по выручке — 180 млн руб. в год). Бухгалтерия? Сейчас полно всяких электронных сервисов, которые за 5-10 тысяч рублей в год и посчитают за вас, и платежку сформируют, и отчетность отправят.
В связи с тем, что с 1 января 2021 года будет отменен ЕНВД, а всем, кто использует эту систему налогообложения придется перейти на другую. В данной статье мы расскажем как перейти с ЕНВД на УСН в 2021, напишем об ограничениях и новых правилах упрощенки, патента в 2021. Здесь же будет пошаговая инструкция перехода с ЕНВД на УСН, учитывая новые правила усн 2021 года.
- Оформите патент. Там вообще копейки, а дальше ворочайте своими деньгами хоть направо, хоть налево.
- По поводу купли-продажи недвижимости вообще не заморачивайтесь. Банкам делать нечего, кроме как шариться по ячейкам. Они и так, и так отправляют инфу о нас в РФМ. Если уж говорить о суммах, которые могут привлечь внимание, то это, пожалуй, от 100 миллионов рублей при покупке и нескольких объектов, скажем, в течение года, да и то не факт.
- Если вы коррупционер или аферист и вам надо распихать наличные денежные средства, возьмите ипотечный кредит по ставке 7-8% на квартиру или дом (а ценники на дома в Подмосковье доходят до нескольких миллиардов). Через годик спокойно погасите, зато ни у кого не будет вопросов, откуда взяли деньги (их не будет тем более, когда в будущем недвижимость продадите). Или кредит на коммерческую недвижимость, да хоть на покупку земли.
- Не забывайте подавать декларацию, это очень, очень важно. Помните, что доходы от ИП в декларацию не входят. К тому же можете получить какой-нибудь вычет: пустячок, а приятно.
Контроль за доходами-расходами ужесточается с каждым годом. Однако ФНС очень хорошо выучила притчу про стрижку свиней (визгу много, шерсти — ноль). Что до миллиардеров, умыкнувших за границу тонны капитала, то им завидовать не стоит: у них столько проблем, что нам такое даром не надо.
